De verdachten in de reçufraudezaak bij het ministerie van Financiën en Planning zijn gedagvaard zich in de tweede week van januari voor de rechter te verantwoorden. De rechter-commissaris (rc) heeft namelijk op 19 december jongstleden het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) afgesloten, waardoor de aangeklaagden – zoals de wet voorschrijft – binnen 30 dagen na sluiting van dit onderzoek dienen te worden gedagvaard.
Op 28 december heeft het Openbaar Ministerie (OM) de verdachten gedagvaard voor de zitting van 10 januari 2023. Het gaat onder meer om Mosa Rother, Danielle Kom, Sergio C. en de verdachte K.B. alias ‘Blaka’ of ‘Bolly’. De laatstgenoemde is in oktober door het Justitieel Interventie Team (JIT) aangehouden. K.B. was op de opsporingslijst geplaatst maar wist maanden uit handen van de justitie te blijven. Uiteindelijk werd zijn schuiladres in Paramaribo-Noord in beeld gebracht en kon hij worden aangehouden.
Kom, hoofd van de afdeling Comptabiliteit op het ministerie van Financiën en Planning, werd in juli aangehouden. Zij legde daarbij een volmondige verklaring af. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er met de gestolen gelden huizen en auto’s zijn aangeschaft. Dit gebeurde in samenwerking met de verdachte Mosa Rother, die op 25 oktober aan de Nieuw Weergevonden werd klemgereden door wetsdienaren. De overige verdachten zijn de broer en zus van hoofdverdachte Kom.
De verdachten hebben zich een totaalbedrag van SRD 59.318.515,20 toegeëigend. Zij hebben, gebruikmakend van vervalste betalingsstukken, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verschillende bedragen laten overmaken op hun bankrekeningen. De groep heeft de gestolen gelden aan verschillende ondernemers en bedrijven aangeboden, in ruil voor vreemde valuta.
