Twee jaar na het onderzoek naar de OneCoin-oplichterij werden 98 mensen vervolgd door het Openbaar Ministerie in China. Daarnaast is 1,7 miljard Yuan (US$ 267,5 miljoen) teruggevorderd van het vermeende cryptocurrency-piramidesysteem van OneCoin. Dat meldt de Chinese overheidskrant Procuratorial Daily.
Volgens het OneCoins piramidesysteem zou er tot 15 miljard Yuan (US$ 2,4 miljard) bij betrokken zijn geweest. De cryptocurrency die als scam wordt bestempeld, wordt sinds juli 2016 onderzocht. Het onderzoek van het Ponzi-schema werd gecontroleerd door het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid. Andere bedrijven die zijn geassocieerd met de cryptocurrency worden onderzocht in de VS, Engeland, Ierland, Italië, Canada en de Oekraïne.
OneCoin noemt zichzelf “de eerste transparante, wereldwijde cryptocurrency voor iedereen.” Maar het is minder transparant en meer zwendel. In feite, de Britse krant, The Daily Mirror noemde het “snel-rijk-snel schema zwendel en een sekte”, dat is “vrijwel waardeloos.”
In het rapport van Procuratorial Daily staat dat het bedrag “enorm” is en dat de details van de zaak “gecompliceerd” zijn. Het verklaarde verder dat de laatste vier verdachten die betrokken waren bij de zaak ook zijn vervolgd. In China werd het door Ruja Ignatova opgerichte OneCoin-plan verspreid over twintig provincies.
Het Chinese Openbaar Ministerie had eind 2017 een verdachte gearresteerd die Fu heette. Hij werd gearresteerd voor de verkoop van OneCoin in Dunhuang, een stad in Gansu waar een bericht op de website van het procuratorkantoor werd aangekondigd. Gansu is een noordwestelijke provincie van China aan de rand van de Gobi-woestijn. 33 beklaagden werden rond dezelfde tijd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in verband met dezelfde zaak. Deze beklaagden kregen een boete van 10.000 tot 5 miljoen yuan (US$ 1.565 tot US$ 783.000).
OneCoin is misschien niet de eerste cryptocurrency-zwendel op de markt, maar wel de meest bekende. In feite wordt het geciteerd in verschillende blockchain- en cryptocurrency-artikelen die rond hetzelfde onderwerp draaien. Deze scans op basis van cryptocurrency zijn een van de redenen dat verschillende overheden cryptocurrency-handel verbieden of ze streng reguleren.
